A solicitud de la Fiscalía 58 Nacional con competencia Plena del Ministerio Publico, el Tribunal 2do en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas acordó orden de aprehensión en contra de cuatro ciudadanos oriundos de Barquisimeto, estado Lara.
Los sujetos fueron identificados como MELISA CRISTINA MALAVÉ SERANTES, JOSÉ EMILIO MALAVÉ SERANTES, ANA MARÍA REIGADAS y NELSON MALAVE HERNANDEZ. La justicia venezolana les acusa por la presunta comisión de los Delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA CON MULTIPLICIDAD DE VICTIMAS Y EL VALOR DE LA COSA y ASOCIACION PARA DELINQUIR, todo ello producto de una investigación quienes al parecer se dedican a captar fondos entre su zona natal, la ciudad de Caracas y el eje de Aragua, para defraudar luego a los incautos con dichas captaciones.
Según fuentes judiciales, el que se encuentra al frente de este grupo, JOSÉ EMILIO MALAVE, utiliza a familiares cercanos, para que valiéndose de su confianza, amistad y familiaridad, sirvan de captadores para el esquema e induzcan a sus amigos más íntimos y familiares a que procedan a dar dinero.
«Al inicio para poder captar a sus víctimas, ofrece a través de sus captadores e incluso él de manera directa, supuestos “altos rendimientos” para hacer muy apetecible su captación e inversión en el esquema piramidal», informa la fuente.
Una vez captada la persona, procede a enviar “formatos” de documentos redactados por supuestos abogados de él y su compañía para así asegurarse que la persona se sienta cómoda y proceda a realizar la transferencia, y hasta colocan garantías sobre activos de turbinas comerciales, que supuestamente van a ser reparadas, y que con ese dinero es que “pagarán” el capital y los rendimientos ofrecidos.
La redacción de AlbertoNews conoció, que en fecha 1 de Mayo de 2024, el ciudadano NELSON MALAVE HERNANDEZ, fue detenido en la ciudad de Madrid, cuando intentaba ingresar a España. Dicha detención es producto de la notificación de orden internacional de aprehensión (Interpol) que cursa en su contra por este caso y se encuentra ahora en proceso ante un Tribunal en España, quien será el encargado de resolver su solicitud en extradición hacia la República Bolivariana de Venezuela, en donde se encuentran evadidos de dicho proceso.
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