Siguen apareciendo datos de cómo el régimen se enriqueció con el hambre de los venezolanos. Este martes el portal Bloomberg detalló cómo el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA sirvió de puente para que los funcionarios chavistas recibieran sobornos.
Cuando la escasez estaba en su punto más crítico, la administración de Maduro apeló a un programa social para entregar alimentos a precios solidarios. Para ello, importó productos a través del Ministerio de Alimentación.
En este negocio surgió un nombre: Naman Wakil, un vendedor que se hizo millonario suministrando carne a Mercal. En ese entonces, Wakil transfirió USD 5,9 millones a familiares del entonces ministro Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de importación.
“Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción”, dijo el diputado Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica.
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Ni Wakil ni Osorio han sido acusados penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación.
Ambas partes de cada transacción utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA , con sede en Ginebra. Los clientes venezolanos, específicamente, aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su gobierno, ha sido parte del negocio del banco, dijo Zair Mundaray, quien dirigió los casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017.
“Este es el banco al que recurren los venezolanos para ocultar dinero. Todos depositaron en CBH ”, dijo Mundaray.
Los fiscales estadounidenses están investigando al menos a cinco venezolanos que ingresaron a CBH y son sospechosos de corrupción, dijeron dos personas familiarizadas con el caso. El banco en sí no es blanco de esas investigaciones, dijeron las personas.
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