Nicaragua ha sido señalada este año como el país latinoamericano más expuesto al lavado de dinero. La calificación se estableció en el índice anual sobre esa materia que es realizado por el Instituto Basilea. De 141 naciones evaluadas, Nicaragua ocupó el lugar 16.
El Instituto Basilea, es una organización establecido en 2003, y que trabaja con gobiernos e instituciones privadas de todo el mundo para prevenir y combatir la corrupción y la legitimación de capitales.
Nicaragua no siempre estuvo considerado como un paraíso para los lavadores de dinero. Pero la expansión de la corrupción promovida desde Venezuela por el chavismo terminó por alcanzar a Managua.
Róger Arteaga, ex gerente El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dijo al diario nicaragüense La Prensa : «El problema surge cuando Ortega se alía con Chávez, entonces se trajo una cantidad de dinero difícil de manejar».
Los fondos ilegales entraban en maletas al país y fue entonces cuando «surgieron las empresas que comenzaron manejar los hijos de Ortega«, dijo Arteaga.
Negarán financiamientos
Ahora, toda Nicaragua carga con las consecuencias de la corrupción de sus élites aliadas con el chavismo. Arteaga asegura que ahora las instituciones financieras internacionales verán con ojos de cuidado a Nicaragua.
El país centroamericano contará con menos financiamiento financiamiento externo pues habrá más recelo de las organizaciones internacionales para otorgar préstamos, comentó Arteaga. Por cómo va el país, advirtió Arteaga, Ortega puede llevarlo al primer lugar en la lista de naciones preferidas por los lavadores de dinero
Antes de que el Instituto Basilea publicara su índice, ya el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había incluido Nicaragua como un país con esfuerzos deficientes para combatir el lavado de dinero.
La Unión Europea, por su parte, incluyó al país en su lista negra, y advirtió que de una país con el que se debe tener cuidado al establecer relaciones financieras.
La cúpula de Ortega, sin embargo, no saldrá ilesa. Arteaga estima que vendrán más sanciones sobre la cúpula sandinista.
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