Una poderosa red de lavado de activos que labora con el cartel del oro operado por la Guardia Nacional Bolivariana de Nicolás Maduro, quedó al descubierto en Bogotá recientemente.
La captura de 41 lingotes de oro valorados en unos 1,5 millones de dólares en el Aeropuerto El Dorado, develaron una red criminal que tendría tentáculos en China, Israel, Holanda y Suiza.
La información la reveló en exclusiva la revista Semana.
La red cae en la mirada de la Policía Nacional de Colombia y autoridades estadounidenses tras cerca de un año siguiéndoles la pista a extraños movimientos de mercancía que salían de Venezuela.
Estas cargas pasaban por Colombia y terminaban en Miami.
Finalmente llegaban con apariencia de legalidad a países como Turquía.
En Europa, según las autoridades, la mercancía duplicaba su valor y se llegaba a comercializar hasta en 3 millones de dólares.
La clave turca
Miembros de esta red, habían sido localizados en Turquía por las autoridades. Además de todo un conglomerado de estructuras empresariales y cuentas bancarias usadas para legalizar el lavado.
Este operativo, según Semana, fue realizado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), que alertó del despacho procedente de Caracas.
Se trataba de tres cajas con equipos de computadoras. Allí venían unos 70 dispositivos chips, conocidos como fuentes de poder. Los lingotes venían camuflados en algunos equipos para confundir a las autoridades.
Sin embargo, cuando se realizó la revisión, los agentes notaron que algunos eran más pesados. Éstos contenían los lingotes a los que accedieron al desarmar los aparatos.
El general Gustavo Franco Gómez, director de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que “es una operación de triangulación aduanera con lingotes de oro venezolanos camuflados en unas máquinas tecnológicas y descubiertos gracias al Sistema de Alertas Internacionales”.
Soplones de la mafia venezolana
Según la revista Semana, en EEUU se realizan sigilosos operativos en los que han caído miembros de el cartel del oro de la Guardia Nacional Bolivariana.
Muchos han buscado llegar a acuerdos de colaboración.
Los soplones revelaron la manera de operar de esta mafia venezolana. Han aportado a la investigación nombres de empresas vinculadas en el proceso de lavado, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana involucrados. Además han delatado a firmas aduaneras, abogados, tramitadores y todo el complejo aparato de lavado de dinero.
Estas colaboraciones las realizan los soplones a cambio de beneficios judiciales.
Los aportes de los detenidos de la mafia venezolana han detallado una trama que compromete a las autoridades del régimen madurista. Incluso involucrados en el proceso de embalar el metal precioso.
También han confirmado los negocios del narcotráfico en los que mezclan toda la actividad de lavado. Por eso requieren limpiar millonarias sumas mediante el oro.
Destino del dinero
El metal precioso que sale de las minas ilegales venezolanas no posee registro ni documentos de legalización.
Las investigaciones han determinado que éste se extrae de manera ilegal desde diferentes socavones, manejados con la complicidad de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos componen el cartel del oro de Maduro.
La empresa que pagaba el envío, aparece con sede en Beijing, China. Posee oficinas en Shanghái, Chengdu, Hong Kong Fuzhou, Estados Unidos, Israel, Holanda y Suiza.
Se le conoce, según las autoridades, como una de las empresas diseñadoras de chips más grande del mundo. No se ha publicado el nombre para no afectar la investigación.
Según soportes financieros, esta empresa que recibiría la carga, reportó ventas por encima de 6,5 millones de dólares en 2019. Esta cifra encendió las alarmas en la FinCEN, que hace la evaluación de los movimientos.
“La cooperación y el trabajo articulado con el HSI/ICE de los Estados Unidos ha sido clave para detectar esta organización criminal con alcances internacionales en el tráfico y contrabando de oro desde Venezuela”, aseguró el general Franco Gómez.
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