Naman Wakil, un residente del sur de Florida, compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Miami para enfrentar una acusación formal que lo acusa de lavado de dinero y soborno a funcionarios venezolanos a cambio de recibir lucrativos contratos de PDVSA y la empresa de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas.
Según documentos judiciales, desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Wakil manejó varias empresas extranjeras en la rica faja petrolífera del Orinoco de Venezuela. Wakil supuestamente pagó estos sobornos para obtener al menos 250 millones de dólares en contratos para vender alimentos a CASA y hacer negocios con las empresas conjuntas de PDVSA, incluida la obtención de contratos muy inflados (por un valor de al menos 30 millones de dólares) para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA
Wakil lavó fondos relacionados con el esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y compró 10 unidades de apartamentos en el sur de Florida, un avión de 3,5 millones y un yate de 1,5 millones de dólares, entre otras cosas. El ciudadano sirio también utilizó una parte de los fondos para realizar pagos a funcionarios venezolanos en su beneficio.
La acusación formal acusa a Wakil de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participar en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas. Si es declarado culpable, Wakil enfrenta una pena máxima de 80 años de prisión.
Wakil tiene programada una audiencia de detención preventiva el viernes 7 de agosto a las 10:00 a.m. en la corte de magistrados federal en Miami.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
