Joshua Goodman, corresponsal de The Associated Press, reveló por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter, la identidad de dos funcionarios de Pdvsa involucrados en la venta ilegal de crudo venezolano y el posterior tráfico de material militar estadounidense a socios de un oligarca ruso.
“La clave es el efectivo”, con esas palabras el comerciante de petróleo Juan Fernando Serrano supuestamente vendió crudo ilegal en nombre de Venezuela a asociados del oligarca ruso acusado Oleg Deripaska. Así lo reseñó Goodman en su cuenta de Twitter.
A Serrano Ponce lo acompañaba también su socio Juan Carlos Soto, ambos adscritos a Pdvsa e investigados por una corte en Brooklyn, Nueva York.
Serrano, quien estaba entre los acusados, donde se cuentan al menos cinco rusos, encabeza una comercializadora de materias primas llamada “TRESEUS”, indicó Goodman.
“La empresa tiene oficinas en la España natal de Serrano, Italia y Dubái. No se menciona a Venezuela, pero Treseus vende asfalto (bitumen), el mejor del cual está hecho del crudo pesado venezolano”, indicó Joshua Goodman.
Los involucrados usaron “compañías ficticias en China, Evrofinance de propiedad venezolana en Moscú, efectivo a granel e incluso criptomonedas Tether” para llevar a cabo sus polémicas operaciones.
"The key is the cash."
With those words, oil trader Juan Fernando Serrano allegedly sold illegal crude on behalf of Venezuela to associates of indicted Russian oligarch Oleg Deripaska.
New indictment from @EDNYnews reads like a "how-to" guide on skirting U.S. sanctions (thread) pic.twitter.com/5IyHI9k1EY
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 19, 2022
The illegal crude was allegedly brokered by Treseus for Venezuela at a deep 40% discount.
But how to collect when you're a pariah state barred from western banks?
Shell companies in China, Venezuela-owned Evrofinance in Moscow, bulk cash and even crypto (Tether) all welcome. pic.twitter.com/GFpCWpeOYZ
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 19, 2022
The fuel oil was loaded onto a Vietnamese tanker.
Although not named, @AP has seen PDVSA documents showing it was the MELOGY.
Here's a pic from @vesseltracker when it was known as the Alterego II (until 2020) pic.twitter.com/wgawcXXuhV
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 19, 2022
From June 9-12, the MELOGY transferred its illegal cargo to a floating storage vessel, the HARMONY STAR, off the coast of Malaysia.
Here's a sat image of the transfer (Melogy in green)
The HARMONY STAR is accused of being part of a wider smuggling network also involving Iran. pic.twitter.com/DVh2TFxuiK
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 19, 2022
https://twitter.com/APjoshgoodman/status/1582875006974844928
La trama del crudo
A cambio de 32 millones de dólares, una empresa de fachada rusa, denominada Setevye Tekhnologii y controlada por uno de los coacusados, compró en febrero un millón de barriles de fuel oil sancionado, comentó Goodman.
El investigador indicó que dicho hidrocarburo “fue producido por Petropiar, una empresa conjunta entre la empresa estatal venezolana Pdvsa y Chevron”.
El fueloil se cargó en un tanquero cisterna vietnamita que, aunque no se nombra, AP vio en documentos de PDVSA que se trataba del “MELOGY”.
“Del 9 al 12 de junio, el MELOGY transfirió su cargamento ilegal a un buque de almacenamiento flotante, el HARMONY STAR, frente a las costas de Malasia”, aseguró Goodman, quien mostró una imagen satelital del hecho.
Mientras tanto, “Serrano presume en un texto que su socio también está sancionado y ‘súper cercano a la vicepresidenta’”, en referencia a un aliado de Delcy Eloína Rodríguez. Pese a que no lo nombra, Serrano “lo describe como un abogado/empresario venezolano buscado por Estados Unidos por cargos de soborno”.
Esquema ruso para el tráfico de armas
Por su parte, los fiscales del Distrito Este acusaron a los rusos Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, también conocida como “Lana Neumann”, Timofey Telegin y Sergey Tulyakov de múltiples cargos por usurpar tecnología militar estadounidense. Estos serían los socios de Oleg Deripaska que conspiraron con Serraro y Soto para evadir las sanciones de EEUU.
“Como se alega, los acusados. Fueron facilitadores criminales de los oligarcas, orquestando un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado por Venezuela a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas. Sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo”, declaró el fiscal federal Breon Peace ante la corte.
Por último, el subdirector del FBI, Michael Driscoll, indicó que “hoy anunciamos el desmantelamiento de una red sofisticada que consta de al menos cinco ciudadanos rusos y dos ciudadanos venezolanos, cada uno de los cuales está directamente relacionado con empresas estatales corruptas, que a sabiendas buscaban ocultar el robo de tecnología militar estadounidense y sacar provecho de negocios en el mercado negro”.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones, descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
