“Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para hacer negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes compañías para realizar transacciones. Además, Santiago es el principal asistente de Maduro Guerra y lo acompaña regularmente mientras Ricardo maneja las actividades operativas”, señalan.
Asimismo, resaltan que “Maduro Guerra, Santiago, Ricardo y sus aliados más cercanos son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela. Maduro Guerra está acusado de realizar transacciones ilícitas, incluida la venta de oro extraído en Venezuela y enviado desde el Banco Central de Venezuela. Santiago y Ricardo supervisan el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito”.
El Tesoro resalta que Santiago fue sancionado por “haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para, o bienes o servicios a Maduro Guerra”.
Mientras tanto, Ricardo, está siendo designado por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción pública por parte de altos funcionarios dentro del régimen chavista.
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