Al menos 15 cuentas millonarias controladas por políticos socialistas chilenos fueron abiertas en bancos e instituciones financieras que operan en el sistema financiero de Estados Unidos, lo cual las hace objeto de regulaciones de leyes anticorrupción.
Cuentas bancarias con decenas de millones de dólares y euros mantenidas en entidades financieras en tres continentes, y controladas por un grupo de importantes políticos de alto nivel en Chile, en su mayoría miembros de partidos de izquierda, mantienen conexiones con entidades bancarias dentro del sistema financiero de Estados Unidos, de acuerdo a documentos.
Algunas de las cuentas mantienen relación directa con redes criminales bajo investigación criminal por parte de la justicia norteamericana. Otras podrían estar en violación de regulaciones y estatutos legales que rigen transacciones financieras que conectan con bancos e instituciones financieras de Estados Unidos.
Las cuentas mantienen en su conjunto fondos cercanos a los 100 millones de dólares, tanto en dólares como en euros. Se encontraban activas al menos durante el ultimo trimestre de 2020, de acuerdo a transacciones confirmadas y revisadas por El Nacional y Primer Informe.
Entre los cuentahabientes y beneficiarios de las cuentas se encuentran, entre otros, personalidades como el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet; Sebastián Dávalos Bachelet; el candidato presidencial Mario Desbordes, considerado un político de derecha y ex ministro de defensa del actual presidente Sebastián Piñera; y el senador izquierdista Alejandro Navarro, que presuntamente mantiene estrechos lazos con el empresario colombiano Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde y acusado por Estados Unidos de actuar como testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Según los documentos confidenciales, que incluyen números cifrados y poderes firmados por abogados a nombre de los beneficiarios, las cuentas fueron abiertas en algunos casos directamente a nombre de los políticos y, en otros casos, registradas con nombres de empresas en jurisdicciones tan variadas como Luxemburgo, Islas Caimán, Zurich, Nueva York, Nueva Zelanda, Mónaco, Miami, Gibraltar y Trinidad y Tobago, entre otras.
En los documentos aparece cada cuenta junto los datos de al menos una transacción financiera realizada en los últimos tres meses, una forma de confirmación de que las cuentas se mantienen activas.
Al menos 15 de las cuentas fueron abiertas en Estados Unidos o en bancos que mantienen operaciones en el sistema financiero norteamericano, lo cual las convierte en entidades que deben regirse por las leyes estadounidenses.
Todos los políticos incluidos en la lista son calificados como “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) en bases de datos como World-Check o LexisNexis, una categoría establecida por la Ley Patriota de 2001, en su Sección 312, que establece que todas las figuras relevantes a la política en otros países con cuentas en bancos norteamericanos deben ser monitoreados y reportados.
Esta regulación, que se encuentra vigente desde julio de 2002, también exige a toda entidad bancaria de Estados Unidos o que mantiene subsidiarias o sucursales en el sistema financiero norteamericano, a asegurarse que los fondos no fueron obtenidos a través de la corrupción o de cualquier otra forma ilegítima.
Las cuentas de la conexión chilena de Alex Saab
Varias de las cuentas se encuentran bajo la mira de al menos dos entidades federales de Estados Unidos -Homeland Security Investigations y la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida-, debido a las conexiones con el sistema financiero de Estados Unidos, y potenciales casos de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Dos de las cuentas, en particular, suscitaron el interés del gobierno norteamericano, por estar directamente relacionadas con operadores financieros colombianos sancionados por el Departamento del Tesoro.
La primera de las dos cuentas fue creada en octubre de 2016 en el Chemical Bank & Trust Limited, con sede en Nassau, Bahamas, y aparece en los documentos con un balance de 3,28 millones de dólares. Está bajo el nombre de Dresler Holdings Limited, una firma incorporada en Belice, y que se mantuvo vigente hasta hace poco más de un mes, el 27 de noviembre de 2020, cuando fue inactivada. Sin embargo, según fuentes consultadas, la cuenta bancaria asociada a esta firma aún se mantiene activa.
La segunda cuenta fue establecida en abril de 2014 en el Société Générale Bank & Trust, y respalda un portafolio de inversiones por 2,19 millones de euros. La cuenta está a nombre de TTP Investments Ltd, con sede en Londres, incorporada en junio de 2010 y actualmente activa, según el registro de corporaciones de Inglaterra.
De acuerdo a los documentos, ambas cuentas son propiedad de Luis y Amir Saab Morán, hermanos del colombiano Alex Saab Morán, el testaferro de Maduro. Ambos están en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, mejor conocida como la OFAC.
De acuerdo a documentos filtrados, las dos cuentas de los hermanos Saab Morán, tienen como beneficiario al senador Alejandro Navarro Brain, de 62 años de edad, considerado el político chileno más chavista, que ha generado numerosas críticas por su abierto apoyo a la dictadura de Maduro.
Para leer la nota completa, pulsa AQUÍ
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.