Un ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela fue sentenciado el jueves en Estados Unidos a un año y un día de prisión por participar en un esquema de lavado de dinero que involucraba el pago de sobornos a funcionarios extranjeros Nepmar Jesús Escalona Enríquez, 47, un residente de Fort Lauderdale, se había declarado culpable en marzo en una corte federal de Miami de haber participado en el esquema de lavado de dinero que involucraba el pago de sobornos a funcionarios del régimen de Caracas para obtener dólares a una tasa de cambio preferencial.
Por El Nuevo Herald
Según los documentos de la corte, Escalona y sus cómplices ejecutaron el plan, presentando solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela, también conocida como CADIVI, para obtener dólares a una tasa de cambio preferencial.
Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad se trataba de un artificio para enriquecer a los conspiradores, dijo el departamento de Justicia en un comunicado. La operación resultó en la transferencia de casi $1.7 millones a una cuenta bancaria controlada por los conspiradores.
Escalona admitió además que en al menos una ocasión los co-conspiradores organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección del fraude. Escalona también admitió en otro caso haber ordenado a uno de los co-conspirador que transfiriera las ganancias de la operación, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en los Estados Unidos.
Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron aproximadamente $420,847. Escalona se había declarado culpable el 4 de marzo de un cargo de conspiración para lavar dinero.
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